Auditi- ja nõustamisteenused siseauditi ja mittefinantsriski valdkonnas, 3. osa: siseaudit - vastavus

Kokkuvõte

Hange puudutab KfW siseauditi ja mittefinantsriski valdkonna kontrolli- ja nõustamisteenuseid, täpsemalt vastavusvaldkondi nagu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, tunne oma klienti, finantssanktsioonid ja embargod, väärtpaberite vastavus, kuriteod, MaRisk vastavus ning maksuvastavus. Tegemist on raamlepinguga, mille eeldatav maht on 2 120 päeva lepingu kehtivuse jooksul. Pakkuja peab arvestama käibe-, referents- ja meeskonnanõuetega ning esitama nõutud tõendid ja kinnitused hankedokumentide järgi.