IT-vahendi hankimine KYC- ja sõelumisprotsesside automatiseerimiseks ning rahapesu tõkestamise riskijuhtimiseks

Kokkuvõte

Hange puudutab IT-vahendi hankimist, millega automatiseerida KYC- ja sõelumisprotsesse ning toetada rahapesu tõkestamise riskijuhtimist. Kirjeldusest selgub, et lahendus peab aitama identiteedi- ja tegelike kasusaajate kontrolli, omandi- ja kontrollistruktuuride tuvastamist, sanktsiooni- ja PEP-kontrolle ning olemasolevate kliendisuhete regulaarset ja sündmuspõhist ülevaatamist. Täpseid osalemis-, kvalifitseerimis- ja vastavusnõudeid teates ei olnud; need tuleb kontrollida hankedokumentidest.